A Superintendência Regional da Receita
Federal no Maranhão, informou que suspendeu por suspeita de fraude, mais de
13,2 mil Cadastros da Pessoa Física (CPF) em todo o estado. A ação foi
realizada por meio de levantamento e cruzamento de dados, onde foram verificados
operações atípicas nos cadastros.
De acordo com a Receita Federal, as
primeiras investigações foram realizadas pela Divisão de Interação com o
Cidadão (DIVIC) da 8ª Região Fiscal em São Paulo. Após a constatação de
irregularidades, a pesquisa foi aprofundada nos estados do Maranhão, Ceará e
Piauí.
Foram constatados durante o período de
agosto de 2017 a agosto de 2018, que mais de 16 mil inscrições foram
realizadas, das quais 13.271 tinham alguma característica de fraude.
Dentre as irregularidades, estavam a
emissão de CPF’s fora do horário de expediente, intervalo de inscrições menor
de três minutos, coincidência de endereços, de datas de nascimento, nome dos
pais, além da presença de contribuintes com mais de 70 anos de idade, menores
que 18, ou que tinham o mesmo nome da mãe com diferença de menos de nove meses
de diferença de idade.
Segundo a Receita, os cadastros
estavam sendo realizados pelo login de uma usuária do sistema localizado no
interior do estado e que era ligada a uma entidade conveniada da Receita
Federal. Com isso, a usuária do sistema foi desabilitada e as irregularidades
foram comunicadas ao Ministério Público Federal (MPF) que deve tomar as
providências judiciais.
Fonte;G1MA
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